7月31日，吉林省金融系統(tǒng)可疑交易線索分析比武大賽延邊賽區(qū)的比賽在延吉拉開(kāi)帷幕，來(lái)自吉林市和延邊州的8支代表隊(duì)經(jīng)過(guò)選拔參加了本次比賽。

本次比賽由中國(guó)人民銀行長(zhǎng)春市中心支行主辦，中國(guó)人民銀行延邊州中心支行承辦、中國(guó)人民銀行吉林市中心支行協(xié)辦。來(lái)自吉林市和我州的100余家金融機(jī)構(gòu)經(jīng)過(guò)選拔，最終選出了8支代表隊(duì)參加延邊賽區(qū)的比賽。每支代表隊(duì)1人，每人有15分鐘的時(shí)間，對(duì)銀行可疑交易案例的資金交易特征、客戶的身份、行為特征等進(jìn)行分析，并進(jìn)行涉罪的判斷和處理措施的講解，評(píng)委進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)打分。最終延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司吉林市分行分獲第一、第二名，他們將繼續(xù)參加全省的總決賽。

據(jù)介紹，此次“以賽代訓(xùn)”的方式，承辦可疑交易線索分析比武大賽，旨在提高全州反洗錢業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)分析的能力，在此基礎(chǔ)上，提高金融的情報(bào)價(jià)值，以此來(lái)打擊金融犯罪、上游犯罪。

近年來(lái)，我州反洗錢工作取得長(zhǎng)足進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)了對(duì)全州16家法人金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管走訪全覆蓋，完成了對(duì)115家金融機(jī)構(gòu)的反洗錢分類評(píng)級(jí)，為開(kāi)展反洗錢分類監(jiān)管和分層指導(dǎo)打下基礎(chǔ)。

（記者 孫振 洪小晗）